Снятие заморозок аккаунтов и выводов: подготовка документов и работа с compliance-отделом площадки.
Криптобиржи ограничивают вывод или весь аккаунт по требованиям AML/KYC: при срабатывании автоматической проверки, запросе об источнике средств или подозрении в связи операций с высокорисковыми адресами. Чаще всего активы физически остаются на балансе — заблокирован именно вывод.
Определяем основание заморозки и какой именно пакет документов запрашивает площадка.
Готовим пакет Source of Funds под конкретные требования биржи или банка.
Ведём переписку с compliance-отделом площадки от лица клиента и сопровождаем проверку.
Доводим до разблокировки вывода или восстановления доступа к аккаунту.
Опишите ситуацию и приложите данные — оценим основание блокировки и шаги к разблокировке.